vk

Делобанк успешно провел первое тестирование антиотмывочной платформы «Знай своего клиента»

Делобанк (Банковская группа СКБ-банка) успешно провел тестовый обмен данными с регулятором в рамках тестирования платформы централизованного информационного сервиса – платформы ЗСК («Знай своего клиента»).

Информационный сервис ЗСК оценивает риски клиентов и позволяет банкам отказаться от многих перестраховочных запросов к клиентам, тем самым снизив издержки на анализ каждого клиента с точки зрения антиотмывочного законодательства. Платформа будет содержать информацию только о финансовых рисках юридических лиц и ИП.

 «Прозрачная система обмена данными с Банком России и оценки клиентов позволит снять множество проблем и недопониманий в отношениях малого и среднего бизнеса с банками при соблюдении требований финансового мониторинга, активно развивать предпринимательство», - отметил Алексей Трегубов, бизнес-директор Делобанка.

Делобанк запустил Накопительный счёт для бизнеса
22 июля
Новости
Делобанк запустил Накопительный счёт для бизнеса
Как правильно выбрать коды ТН ВЭД для товаров в таможенной декларации
22 июля
#торговля
Новости
Как правильно выбрать коды ТН ВЭД для товаров в таможенной декларации